È accusato di aver evaso 2 milioni di euro, non pagando le imposte su un giro di scommesse nazionale che dal 2016 ad oggi ha raccolto 60 milioni di euro, attraverso migliaia di transazioni.
Sequestro da parte della Guardia di Finanza
La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato la somma accertata da un bookmaker maltese, che aveva messo in piedi un centro scommesse di successo su eventi sportivi, ippici e virtual games, e che raccoglieva clienti in tutta Italia attraverso betpoint.
Operazione “Hidden Points” del giro di scommesse
L’operazione chiamata dai militari del secondo nucleo militare torinese: “Hidden Points” (punti nascosti).
Secondo l’ipotesi accusatoria il centro raccoglieva scommesse attraverso numerosi portali, anche nel Veneto che si occupavano della raccolta delle giocate e i gestori dei siti raccoglievano il denaro anche fisicamente, assumendosi in parte. il rischio d’impresa in cambio di una percentuale.
Nonostante la società titolare del giro scommesse fosse estera la Guardia di Finanza ha potuto ottenere l’autorizzazione al sequestro proprio per la presenza nel paese dell’organizzazione nel paese con punti di raccolta autonomi
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