Attenzione alle truffe on-line: la Guardia di Finanza di Padova, attraverso le indagini bancarie, ha scoperto flussi di denaro.
Flussi di denaro sospetti
Si tratta di circa 450 mila euro provenienti da Spagna, Germania, Lettonia, Lituania e Finlandia. Questa sonno era custodita sui conti correnti di un cittadino italiano residente a Bologna senza giustificazione. Gli investigatori hanno poi scoperto che si trattava di somme provenienti da bonifici di risparmiatori, anche padovani, che avevano accettato proposte di investimenti attraverso la messaggistica on-line.
La frode prende il nome di Boiler Room Skam, negli affari ha un locale caldaia e ha un call center che vende investimenti e discutibili. E in questo caso anche attraverso un forte condizionamento psicologico, ossia i messaggi. Nell’indagine padovana ai truffati, una volta fatti i bonifici, venivano mostrati dati falsi sui profitti maturati. Ma alla richiesta della liquidazione dei proventi venivano chieste tasse per sbloccare il denaro. Chiaramente non veniva restituito più nulla.
La frode on line “Boiler Room Skam”
In soli tre mesi il bolognese ha incrementato il suo conto di €50.000. Ma era solo un intermediario: l’uomo inviava poi le somme, previa conversione in criptovalute, ai presunti truffatori in cambio di denaro. Dunque, era di fatto un money mule. Parliamo di un titolare di un conto bancario che trasferisce denaro dal proprio conto corrente in cambio di contanti. L’uomo è ora indagato per riciclaggio.
Questa indagine della Guardia di Finanza di Padova evidenzia l’importanza di vigilare contro le truffe online. I risparmiatori devono essere cauti con investimenti tramite messaggistica, poiché le frodi come la Boiler Room Skam possono causare gravi perdite finanziarie.
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